David Edwards
Według doniesień Upbit, największa giełda kryptowalut w Korei Południowej, została ukarana grzywną przez Financial Intelligence Unit (FIU) za rzekome złamanie przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML), a mianowicie za nieprzestrzeganie standardów KYC (Know Your Customer). Według gazety korporacyjnej Maeil kara została ujawniona 9 stycznia i wzywa Upbit do zawieszenia określonych operacji korporacyjnych na czas prowadzenia dodatkowego dochodzenia.
Podświetlone naruszenia zgodności
FIU, która działa pod głównym regulatorem finansowym w Korei Południowej, przeprowadziła dochodzenie na miejscu w związku z wnioskiem Upbit z sierpnia 2024 r. o odnowienie licencji biznesowej i odkryła prawie 700,000 100 prawdopodobnych naruszeń KYC. Zgodnie z ustawą o raportowaniu i wykorzystywaniu określonych informacji finansowych naruszenia mogą skutkować grzywnami w wysokości do 68,596 milionów ₩ (XNUMX XNUMX USD) za każde naruszenie.
Upbit znalazł się również pod ostrzałem krytyki ze strony SEC za świadczenie usług zagranicznym traderom z naruszeniem krajowych przepisów wymagających, aby lokalne giełdy korzystały z systemów uwierzytelniania za pomocą prawdziwych nazwisk w celu potwierdzenia tożsamości obywateli Korei Południowej.
Konsekwencje dla działalności Upbit
Jeśli grzywna zostanie zatwierdzona, Upbit może zostać pozbawiony możliwości przyjmowania nowych klientów przez sześć miesięcy, co miałoby duży wpływ na jego 70-procentową dominację rynkową w sektorze kryptowalut w Korei Południowej. Ostateczna decyzja jest przewidywana następnego dnia, a giełda ma czas do 15 stycznia, aby przedstawić swoje stanowisko FIU.
Wniosek Upbit o odnowienie licencji biznesowej jest nadal w toku; wygasa w październiku 2024 r. Według danych The Block, Upbit był trzecią co do wielkości scentralizowaną giełdą w grudniu 2024 r., z miesięcznym wolumenem obrotu przekraczającym 283 miliardy dolarów, pomimo przeszkód regulacyjnych.
Aby zmniejszyć zagrożenia związane z oszustwami i nielegalną działalnością finansową, południowokoreańscy urzędnicy zwiększyli monitorowanie sektora kryptowalut, koncentrując się na zgodności z AML i KYC. Przypadek Upbit pokazuje, jak rygorystyczne kroki są podejmowane w celu zapewnienia zgodności wśród znaczących graczy w branży
