Thomasa Danielsa
Sankcje zostały nałożone na sieć prania pieniędzy kryptowalutowych, która rzekomo przekazuje miliony dolarów na programy nuklearne Korei Północnej, przez Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych (OFAC) Skarbu Państwa USA. Green Alpine Trading LLC, firma fasadowa z siedzibą w Zjednoczonych Emiratach Arabskich (ZEA), oraz dwie osoby, Lu Huaying i Zhang Jian, są celem tych działań.
Oświadczenie rządu USA twierdzi, że sieć umożliwiała nielegalne przekazy pieniężne w celu wsparcia północnokoreańskich programów rakiet balistycznych i broni masowego rażenia. Ten ostatni ruch pokazuje determinację Waszyngtonu, aby powstrzymać Pjongjang przed nadużywaniem zasobów cyfrowych i cyberprzestępczością w celu obejścia sankcji.
Według doniesień, Sim Hyon Sop, przedstawiciel północnokoreańskiego Korea Kwangson Banking Corporation, którego działalność Stany Zjednoczone wcześniej zakazały, nadzorował działalność objętych sankcjami osób i firmy. Sim jest oskarżony o kierowanie skomplikowanymi schematami prania pieniędzy, które obejmowały zatrudnienie mułów pieniężnych i konwersje kryptowalut.
Lu Huaying i Zhang Jian są oskarżani o umożliwienie tych transakcji poprzez przekształcanie aktywów cyfrowych w fizyczne pieniądze i działanie jako kurierzy finansowi. Po wypraniu pieniądze zostały odesłane z powrotem do Korei Północnej w celu wsparcia jej projektów rakietowych i nuklearnych.
Wszelkie aktywa lub własność należąca do zidentyfikowanych osób i przedsiębiorstw w jurysdykcji USA są obecnie zablokowane z powodu kar OFAC. Ponadto, amerykańskim osobom i przedsiębiorstwom surowo zabrania się prowadzenia interesów z objętymi sankcjami stronami.
W dowód determinacji Waszyngtonu do pociągnięcia międzynarodowych graczy do odpowiedzialności za wspieranie nielegalnych działań Korei Północnej, OFAC wydało ostrzeżenie, że brak reakcji, nawet ze strony osób lub organizacji spoza Stanów Zjednoczonych, może skutkować większą liczbą działań egzekucyjnych.
Kary zostały wprowadzone we współpracy ze Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi, podkreślając znaczenie globalnej współpracy w rozwiązywaniu nowych zagrożeń finansowych. Korea Północna stworzyła coraz bardziej złożone sposoby obejścia konwencjonalnych ograniczeń i finansowania swoich destrukcyjnych inicjatyw wojskowych, wykorzystując kryptowaluty.
Krok ten wzmacnia potrzebę międzynarodowej czujności wobec nadużywania zasobów cyfrowych do celów przestępczych i stanowi kluczowy krok w kierunku osłabienia operacji finansowych Korei Północnej.
