Thomasa Danielsa
Podejmując zdecydowane posunięcie w celu wzmocnienia bezpieczeństwa finansowego, Skarb Stanów Zjednoczonych przewodzi inicjatywie mającej na celu zwiększenie swojej dominacji regulacyjnej, ze szczególnym uwzględnieniem dostawców usług kryptowalutowych działających poza granicami Ameryki. Inicjatywa ta, podkreślona przez zastępcę sekretarza skarbu Adewale O. Adeyemo, ma na celu sprostanie rosnącemu wyzwaniu, jakie stanowią nikczemne podmioty wykorzystujące waluty cyfrowe do ukrywania swojej tożsamości i nielegalnego transferu aktywów na całym świecie.
Podczas swojego przemówienia przed przesłuchaniem w Senacie Adeyemo podkreślił niepokojącą tendencję wykorzystywania kryptowalut do finansowania organizacji terrorystycznych, a także przez kraje objęte obecnie sankcjami USA, zwłaszcza Rosję i Koreańską Republikę Ludowo-Demokratyczną (KRLD). Zastępca sekretarza stwierdził: „Skuteczność naszych środków ukierunkowanych nieumyślnie popchnęła tych przeciwników w stronę wirtualnych aktywów jako finansowego ratunku. Jest to problem nie ograniczający się tylko do frakcji terrorystycznych, ale rozciąga się na podmioty państwowe, takie jak KRLD i Rosja”.
W odpowiedzi na te wyzwania Adeyemo opowiedział się za zatwierdzeniem przez Kongres nowatorskiego mechanizmu sankcji skierowanego w szczególności do międzynarodowych dostawców aktywów cyfrowych, którzy odgrywają rolę w ułatwianiu tych nielegalnych transakcji. Dalej podkreślił pilność tego środka, stwierdzając: „Chociaż obecnie terroryści preferują tradycyjne sposoby finansowania, brak interwencji Kongresu w celu wyposażenia nas w niezbędne narzędzia grozi eskalacją ich działalności związanej z wirtualnymi aktywami”.
Co więcej, Departament Skarbu USA wezwał do podjęcia działań prawnych przeciwko zagranicznym platformom kryptograficznym, które zagrażają bezpieczeństwu narodowemu USA poprzez wykorzystywanie systemu finansowego. Propozycja ta pojawia się w następstwie eskalacji obaw związanych z przyciąganiem kryptowalut do podmiotów przestępczych, co skłoniło władze na całym świecie do rozważenia różnych strategii mających na celu ograniczenie takiego ryzyka.
W exposé z października 2023 r. The Wall Street Journal poinformował, że palestyńscy bojownicy zgromadzili aktywa cyfrowe o wartości ponad 134 milionów dolarów, co wywołało energiczne żądanie amerykańskich prawodawców, aby Departament Sprawiedliwości zaradził słabym punktom w branży kryptowalut, ze szczególnymi odniesieniami do Binance i Tether.
Jednak analizy przeprowadzone przez Chainalytic przestrzegły przed przeszacowaniem zakresu finansowania terroryzmu za pośrednictwem kryptowalut poprzez włączenie środków nieumyślnie powiązanych z przestępcami za pośrednictwem usług płatniczych stron trzecich. Podobnie Elliptic skrytykował dokładność danych dotyczących kolekcji kryptowalut Hamasu, sugerując, że liczby zgłoszone wcześniej przez The Wall Street Journal mogły zostać znacznie zawyżone.
