Thomasa Danielsa
Tether potwierdza swoje zaangażowanie we współpracę z amerykańskimi organami ścigania i organami regulacyjnymi w celu zwalczania nielegalnej działalności. Firma znana z emisji stablecoina Tether intensyfikuje wysiłki mające na celu ograniczenie nielegalnych transakcji kryptowalutowych. Obejmuje to udostępnianie najnowszych komunikatów Komisji ds. Usług Finansowych Izby Reprezentantów Stanów Zjednoczonych oraz Komisji Senatu USA ds. Bankowości, Mieszkalnictwa i Spraw Miejskich.
W swoim pierwszym komunikacie Tether podkreśliła swoją koncentrację na protokołach „znaj swojego klienta” (KYC) i przestrzeganiu przepisów, odnotowując utworzenie dedykowanego działu ds. zgodności wyposażonego w solidny program KYC/przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML). Firma wspomniała również, że jej procedury KYC zostały sprawdzone przez IRS pod kątem zgodności z FinCEN.
Ponadto Tether ujawnił, że wykorzystuje narzędzie reaktora Chainalytic do monitorowania działań na rynku kryptowalut, w szczególności do śledzenia transakcji na rynku wtórnym Tether. To narzędzie pomaga w analizie transakcji blockchain w celu identyfikacji portfeli potencjalnie zaangażowanych w działania uznane przez rząd USA za problematyczne, w tym organizacje finansujące takie jak Hamas i Hezbollah.
Tether podkreślił swoje proaktywne podejście do wykorzystywania tych narzędzi do wykrywania podejrzanych transakcji oraz swoją politykę informowania organów ścigania i organów finansujących terroryzm o takich działaniach.
Jeśli chodzi o współpracę z organami ścigania, Tether aktywnie współpracuje z tajnymi służbami USA i FBI w celu śledzenia i zakłócania wykorzystania monet typu stablecoin do finansowania nielegalnej działalności, a także odzyskiwania skradzionych środków i zwracania ich ofiarom.
W innym piśmie Tether szczegółowo opisał swoje działania polegające na zamrożeniu 326 portfeli zawierających około 435 mln USDT, we współpracy z Departamentem Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych, Secret Service i FBI. Posunięcie to jest zgodne z listą specjalnie wyznaczonych obywateli (SDN) Urzędu Kontroli Aktywów Zagranicznych (OFAC), co stanowi nie tylko krok zapewniający zapewnienie zgodności, ale także proaktywny środek bezpieczeństwa. To rozszerzenie kontroli sankcji na rynek wtórny jest postrzegane jako wyznaczające nowy standard w branży.
Podsumowując, Tether wyraził swoje zaangażowanie w ustanawianie nowych standardów bezpieczeństwa i wspieranie relacji z organami ścigania, mając nadzieję, że zainspiruje podobne działania w całej branży. Spółka postrzega współpracę z organami nadzoru finansowego jako model, który powinien stać się standardową praktyką w branży.
