Thomasa Danielsa
Według doniesień Tether zamroził portfel Tron (TRX) zawierający ponad 28 milionów dolarów w tokenach USDT, co do których istnieje podejrzenie, że pochodzą z działalności przestępczej, w tym prania pieniędzy i oszustw.
13 lipca USDT/USDC Ban List, konto przeznaczone do obserwacji w czasie rzeczywistym stabilnych monet Tron i Ethereum (ETH), zgłosiło, że adres zidentyfikowany jako TNVaKW został umieszczony na czarnej liście Tethera, posiada 28.25 mln dolarów w USDT. Portfel jest rzekomo powiązany z kambodżańską firmą Huione Group. Firma zajmująca się bezpieczeństwem Blockchain, Bitrace, ujawniła w poście z 14 lipca na X, że zamrożony portfel aktywowany 9 lipca jest powiązany z działalnością gwarancyjną Huione Group. Analiza Bitrace ujawniła ponadto, że Huione próbował ominąć blokadę, aktywując nowy adres, TQuFSv i przesyłając 114,800 XNUMX dolarów w USDC z portfela TNVaKW znajdującego się na czarnej liście.
Według Bitrace, pomimo działań Tethera, inne adresy biznesowe Huione, w tym stary adres biznesowy TL8TBp, nadal działają.
Linki do oszustw kryptograficznych Huione Gwarancja
10 lipca Elliptic, inna znana firma zajmująca się śledzeniem kryptowalut, zgłosiła udział Huione Gwarancja w oszukańczych działaniach, w szczególności w oszustwach związanych z ubojem świń. Według Elliptic rynek internetowy stał się głównym ośrodkiem oszustw w Azji Południowo-Wschodniej, powiązanych z transakcjami przestępczymi na łączną kwotę co najmniej 11 miliardów dolarów.
Elliptic stwierdził, że spółka z siedzibą w Kambodży prowadzi działalność w zakresie depozytów i usług depozytowych w ramach transakcji peer-to-peer w serwisie Telegram, wykorzystując głównie monetę typu stablecoin USDT należącą do Tether. To najwyraźniej uczyniło ją preferowaną platformą dla oszustów i osób zajmujących się praniem brudnych pieniędzy. Ponadto firma zajmująca się analizą blockchain stwierdziła, że Huione Gwarancja jest powiązana z rodziną rządzącą Kambodżą, w tym z premierem Hun Manetem.
W odpowiedzi na te doniesienia organy ścigania i analitycy blockchain zintensyfikowali wysiłki, aby zakłócić działalność Huione poprzez śledzenie transakcji kryptowalutowych i identyfikację portfeli powiązanych z platformą.
Zamrożenie Tether podkreśla ciągłe wysiłki mające na celu zwalczanie oszustw związanych z kryptowalutami i złożonej sieci przestępstw finansowych, do których przyczyniają się pozornie legalne platformy kryptograficzne.
