Thomasa Danielsa
Trzej Nigeryjczycy, Stanley Chidubem Asiegbu, Chukwuebuka Martin Nweke-Eze i Chibuzo Augustine Onyeachonam, zostali oficjalnie oskarżeni przez Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) z zaplanowaniem oszustwa Bitcoin na kwotę 2.9 miliona dolarów. Co najmniej 28 osób było celem oszustwa, które wykorzystywało sieć fałszywych stron internetowych, kont w mediach społecznościowych i oprogramowania do zmiany głosu, aby podszyć się pod godnych zaufania ekspertów finansowych.
Podobno oskarżeni udawali konsultantów i brokerów powiązanych ze znanymi amerykańskimi instytucjami finansowymi. Aby zdobyć zaufanie potencjalnych inwestorów, korzystali z platform mediów społecznościowych i rozmów grupowych, a także kusili strony internetowe fałszywymi referencjami klientów.
Przed przeniesieniem kryptowaluty do portfeli blockchain oszuści kazali swoim ofiarom kupować Bitcoiny z renomowanych giełd. Przestępcy stworzyli fałszywe platformy inwestycyjne, które pokazywały zawyżony wzrost portfela, aby utrzymać iluzję, że inwestycje ofiar przynoszą znaczne zyski.
Oskarżeni zostali oskarżeni przez SEC o złamanie amerykańskich przepisów dotyczących papierów wartościowych w sądzie federalnym w New Jersey. Agencja regulacyjna chce nałożyć surowe kary finansowe i żąda zwrotu skradzionych pieniędzy wraz z odsetkami.
Aby jeszcze bardziej podkreślić powagę oskarżeń, prokuratura USA w New Jersey wniosła przeciwko oskarżonemu oskarżenie karne.
