David Edwards
Trzej inwestorzy kryptowalut złożyli pozew przeciwko byłemu dyrektorowi generalnemu Binance, Changpengowi Zhao, którzy twierdzą, że giełda straciła środki z powodu słabej kontroli prania pieniędzy. Bill Hughes, starszy radca prawny i dyrektor ds. globalnych spraw regulacyjnych w Consensys sugeruje, że ta sprawa może podważyć samą „skuteczność analityki blockchain”.
Hughes zakwestionował także wiarygodność głównych twierdzeń pozwu, nazywając je „wątpliwymi”.
Pozew, złożony 16 sierpnia w Zachodnim Sądzie Okręgowym w Waszyngtonie, oskarża Binance i Zhao o umożliwienie złym aktorom zaciemnienia powiązania między ich zasobami cyfrowymi a księgą publiczną, czyniąc je niemożliwymi do wyśledzenia. Zarzuca ponadto, że brak na Binance skutecznych protokołów przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) i „znaj swojego klienta” (KYC) umożliwił przestępcom potajemne pranie skradzionych środków za pośrednictwem platformy.
Powodowie argumentują, że kluczową cechą kryptowaluty jest to, że transakcje powinny pozostawiać trwały, możliwy do prześledzenia zapis w publicznym łańcuchu bloków.
Hughes ostrzega, że jeśli pozew przejdzie do wniosków o odkrycie i postępowanie przedprocesowe, może to wystawić na próbę skuteczność analityki blockchain i odzyskiwania aktywów w łańcuchu.
