Thomasa Danielsa
Agencja Monitorowania Finansowego Republiki Kazachstanu (AFM RK), kazachstański organ nadzoru finansowego, podjęła zdecydowane działania przeciwko nielegalnym giełdom kryptowalut. W 3,500 r. regulator zatrzymał ponad 2024 nielegalnych witryn handlowych, a 36 niezarejestrowanych platform o łącznym dochodzie 60 mld tenge (około 112.84 mln USD) zostało zlikwidowanych. Ministerstwo Kultury i Informacji oraz Komitet Bezpieczeństwa Narodowego współpracowały, aby przeprowadzić tę operację.
Represje nastąpiły po wzroście liczby operacji prania pieniędzy, które stały się możliwe dzięki tym platformom. Wiele z nich, według władz, nie miało silnych procedur Know-Your-Customer (KYC) i przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML), co przyciągnęło przestępców, w tym handlarzy narkotyków i oszustów.
Dodatkowo AFM RK zabrało 4.8 mln USDT z wybranych platform. Ponadto rząd zniszczył dwie piramidy kryptowalutowe, przejmując 545,000 120,000 USDT i zamrażając XNUMX XNUMX USDT związane z działalnością oszukańczą.
AFM RK podkreśliło swoje zaangażowanie we współpracę z globalnymi partnerami i ulepszanie technologii monitorowania transakcji kryptograficznych. Aby pociągnąć do odpowiedzialności firmy niespełniające wymogów i zagwarantować, że dostawcy aktywów cyfrowych przestrzegają przepisów AML, wprowadzane są nowe regulacje.
Program ten jest częścią większego planu mającego na celu powstrzymanie nielegalnej działalności kryptowalutowej w kraju. Przewodniczący AFM Zhanat Elimanov powtórzył w październiku 2024 r., że Kazachstan koncentruje się na zapobieganiu nielegalnemu wydobywaniu kryptowalut i nielicencjonowanym giełdom.
Po tym, jak Chiny w 2021 r. ograniczyły wydobycie bitcoinów, Kazachstan stał się głównym ośrodkiem operacji kryptowalutowych. Wraz z podwojeniem liczby obywateli posiadających aktywa cyfrowe w 2024 r. kraj odnotował wzrost dochodów podatkowych z sektora kryptowalut, zgodnie z grudniowym badaniem RISE Research i Freedom Horizons.
Niemniej jednak kraj ten przestrzega surowych praw. Na przykład w grudniu 2023 r. Coinbase, firma z siedzibą w USA, została zakazana za sprzedaż kryptowalut bez ubezpieczenia. Jednak międzynarodowe firmy, takie jak Binance i Bybit, były w stanie uzyskać pierwsze zezwolenie na oferowanie usług handlowych i depozytowych w Kazachstanie.
Kazachstan jest regionalnym liderem i kluczowym uczestnikiem globalnego zarządzania kryptowalutami, ponieważ wzmacnia swoje otoczenie regulacyjne i stosuje podwójną strategię: wspierania legalnego rozwoju kryptowalut i tłumienia nielegalnej działalności.
