Thomasa Danielsa
Policja indyjska wszczęli dochodzenie w sprawie oszustwa kryptowalutowego z udziałem aplikacji handlowej „Datameer”, która rzekomo wyłudziła ponad 10 milionów INR (119,000 700 USD) od ponad 2024 lokalnych inwestorów. Schemat, który pojawił się w kwietniu 50 r., obiecywał zwroty do XNUMX% z inwestycji w kryptowaluty, przyciągając mieszankę małych i dużych inwestorów.
Ofiary były wabione za pomocą kampanii w mediach społecznościowych, które promowały szybkie zyski, według Superintendenta Policji Pankaja Kumara Rasgania, szefa Cyber Wing. Po przekazaniu środków za pośrednictwem oszukańczej aplikacji, aplikacja nagle się zamknęła, a operatorzy zniknęli, pozostawiając inwestorów w ciemności.
Pomimo restrykcyjnych ram regulacyjnych Indii i wysokich podatków od kryptowalut, kraj ten nadal odnotowuje rosnący popyt na aktywa cyfrowe. Indie znalazły się na szczycie indeksu Global Crypto Adoption Index 2024 Chainalysis, ale ten wzrost ujawnił również luki w zabezpieczeniach, a oszustwa wykorzystują rosnące zainteresowanie.
Władze podejrzewają, że sprawcy są rozproszeni po całych Indiach i odkryli potencjalne powiązania z Hongkongiem, co komplikuje wysiłki w celu wyśledzenia skradzionych funduszy. Śledczy współpracują z ekspertami ds. cyberprzestępczości z różnych sił policyjnych w całym kraju, a dalsze szczegóły są spodziewane w miarę rozwoju sprawy.
To oszustwo dołącza do rosnącej listy oszustw kryptowalutowych o powiązaniach międzynarodowych. W marcu 2024 r. indyjska Dyrekcja ds. Egzekwowania Prawa (ED) oskarżyła 299 podmiotów, w tym osoby pochodzenia chińskiego, na podstawie przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy za podobne oszustwo związane z kryptowalutami, w które zaangażowana była aplikacja „HPZ Token”. Inne przypadki, takie jak oszustwo kryptowalutowe na kwotę 35,000 XNUMX USD z udziałem lekarza, ujawniły, w jaki sposób skradzione środki były prane za pośrednictwem sieci kont bankowych i portfeli cyfrowych w Chinach i na Tajwanie.
