Indie rejestrują 28 podmiotów kryptograficznych zgodnie z nowymi wytycznymi dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy

Jednostka wywiadu finansowego ds Indie formalnie uznał 28 dostawców usług w zakresie kryptowalut i wirtualnych aktywów cyfrowych, jak ogłosił podczas sesji w parlamencie Pankaj Chaudhary, Minister Stanu ds. Finansów.

Rozwój ten jest zgodny z wytycznymi ustalonymi przez indyjskie Ministerstwo Finansów w marcu, które wymagały od przedsiębiorstw zajmujących się kryptowalutami przestrzegania standardów Jednostki Wywiadu Finansowego. Normy te mają kluczowe znaczenie w walce z praniem pieniędzy. Firmy muszą teraz przestrzegać ustawy o zapobieganiu praniu pieniędzy (PMLA), która obejmuje rygorystyczne procesy weryfikacji tożsamości, takie jak protokoły Know Your Customer (KYC).

Ważnym aspektem dyrektywy ministerstwa jest uwzględnienie zagranicznych giełd kryptowalut, które obsługują klientów z Indii. Giełdy te muszą podlegać tym samym przepisom, a ich nieprzestrzeganie będzie skutkować konsekwencjami wynikającymi z ustawy PMLA.

Chociaż zarejestrowano już główne giełdy, takie jak CoinDCX, WazirX i CoinSwitch, żaden z 28 podmiotów, które ukończyły rejestrację, nie ma siedziby poza Indiami.

źródło