Thomasa Danielsa
Władze monetarne Hongkongu (HKMA) wydały publiczne ostrzeżenie przed nieuregulowaną giełdą kryptowalut, „Kucoin” która rzekomo jest zamieszana w oszukańcze działania. Według HKMA platforma ta fałszywie twierdzi, że jest regulowana przez ten organ i żąda płatności w celu uwolnienia środków z zamrożonych kont.
W oficjalnym zawiadomieniu opublikowanym na rządowej stronie internetowej Specjalnego Regionu Administracyjnego Hongkongu HKMA podkreśliła, że Kucoin rozpowszechnia dokumenty rzekomo pochodzące od tego organu, błędnie stwierdzając, że posiada licencję wydaną przez HKMA. Według doniesień dokumenty te wykorzystywano do pozyskiwania opłat od osób fizycznych w celu rzekomego odzyskania środków z niedostępnych kont.
HKMA podkreśliła, że nie ma powiązań z Kucoinem i nie angażuje się w osobiste sprawy finansowe ze społeczeństwem. W ostrzeżeniu podkreślono znaczenie weryfikacji legalności podmiotów finansowych ubiegających się o nadzór regulacyjny.
Związek pomiędzy tym ostrzeżeniem a dobrze znaną giełdą kryptowalut KuCoin pozostaje niepewny. Warto zauważyć, że KuCoin wycofał niedawno swój wniosek o licencję na wirtualną platformę handlu aktywami (VATP) w Hongkongu. Jak na razie KuCoin nie wydał żadnego oficjalnego oświadczenia dotyczącego ogłoszenia HKMA.
Rozwój ten jest następstwem działań prawnych przeciwko KuCoin podjętych w marcu przez Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych. Zarzuty stawiane KuCoin i jego założycielom, Chun Ganowi i Ke Tangowi, obejmują naruszenie ustawy o tajemnicy bankowej oraz oskarżenia o ułatwianie nielegalnych przekazów pieniężnych w związku z praniem pieniędzy. Obaj założyciele, obywatele Chin, przebywają obecnie na wolności, grozi im kara więzienia do 10 lat. W odpowiedzi na te wyzwania prawne KuCoin doświadczył znacznych wypłat klientów na łączną kwotę ponad 350 milionów dolarów, chociaż przedstawiciele firmy zapewniali opinię publiczną o bezpieczeństwie swoich aktywów.
