Thomasa Danielsa
W zdecydowanym posunięciu przeciwko cyberprzestępczości związanej z kryptowalutami niemieckie władze przejęły 34 mln euro (około 38 mln dolarów) w aktywach cyfrowych z giełdy kryptowalut eXch. Platforma rzekomo ułatwiła pranie pieniędzy skradzionych podczas włamania do Bybit o wartości 1.5 mld dolarów w lutym 2025 r. Operacja ta, ogłoszona 9 maja przez Federalny Urząd Policji Kryminalnej (BKA) i Prokuraturę Generalną we Frankfurcie, stanowi trzecią co do wielkości konfiskatę aktywów kryptograficznych w historii Niemiec.
Skonfiskowane aktywa obejmują Bitcoin (BTC), Ether (ETH), Litecoin (LTC) i Dash (DASH). Oprócz aktywów cyfrowych władze zdemontowały infrastrukturę serwerową eXch, zabezpieczając ponad osiem terabajtów danych. Domena platformy, a także jej interfejsy clearnet i darknet zostały wyłączone.
Założona w 2014 r. firma eXch działała jako usługa wymiany kryptowalut, umożliwiając wymianę aktywów cyfrowych bez wdrażania środków przeciwdziałających praniu pieniędzy (AML) lub protokołów Know Your Customer (KYC). Ta luka regulacyjna uczyniła ją atrakcyjną drogą dla nielegalnych przepływów finansowych. Śledczy szacują, że eXch przetworzyło około 1.9 mld USD transakcji, z których znaczna część jest prawdopodobnie powiązana z działalnością przestępczą.
Znaczna część wypranych aktywów pochodziła z włamania Bybit, gdzie skradziono około 401,000 5,000 ETH. Analitycy poinformowali, że XNUMX ETH zostało przepuszczonych przez eXch i następnie zamienionych na Bitcoin za pomocą protokołu Chainflip. Podejrzewa się, że za tym cyberatakiem stoi powiązana z Koreą Północną Grupa Lazarus.
eXch powiązano również z innymi poważnymi przestępstwami kryptograficznymi, w tym kradzieżą 243 milionów dolarów z udziałem wierzycieli Genesis, exploitem FixedFloat i szeroko rozpowszechnionymi oszustwami phishingowymi. Według badacza blockchain ZachXBT, platforma wielokrotnie ignorowała prośby o blokowanie podejrzanych adresów lub przestrzeganie nakazów zamrożenia.
Pomimo ogłoszenia zamknięcia do 1 maja, eXch podobno kontynuował oferowanie usług API niektórym partnerom. Firmy wywiadowcze zaobserwowały trwającą aktywność w łańcuchu, w tym transakcje związane z materiałami przedstawiającymi wykorzystywanie seksualne dzieci (CSAM), nawet po publicznym zamknięciu.
Starszy prokurator Benjamin Krause podkreślił, jak ważne jest rozbicie anonimowych platform wymiany kryptowalut, stwierdzając, że tego typu usługi odgrywają kluczową rolę w ukrywaniu nielegalnych środków pochodzących z cyberprzestępstw i oszustw finansowych.
Ta akcja egzekwowania prawa oznacza znaczący krok w międzynarodowych wysiłkach regulacyjnych mających na celu zwalczanie prania pieniędzy przy użyciu kryptowalut. W miarę jak aktywa cyfrowe zyskują coraz większą adopcję, organy regulacyjne zaostrzają kontrolę, aby zapewnić legalność i przejrzystość systemów finansowych kryptowalut.
