David Edwards
Władze USA skonfiskowały ponad 6 milionów dolarów w kryptowalucie od oszustów z Azji Południowo-Wschodniej, którzy obrali sobie za cel obywateli amerykańskich za pomocą oszukańczych schematów inwestycyjnych. Prokuratura USA w Dystrykcie Kolumbii ogłosiła 26 września, że ofiary zostały wprowadzone w błąd, wierząc, że inwestują w legalne przedsięwzięcia kryptograficzne, tracąc w tym procesie miliony.
FBI wyśledziło skradzione fundusze za pomocą analizy blockchain, identyfikując wiele portfeli, które nadal posiadały ponad 6 milionów dolarów w nielegalnych aktywach cyfrowych. Emitent stablecoina, Tether, pomógł w odzyskaniu, zamrażając portfele oszustów, ułatwiając szybki zwrot skradzionych funduszy.
Prokurator USA Matthew Graves podkreślił wyzwania związane z odzyskiwaniem aktywów od międzynarodowych oszustów, zauważając, że wiele z nich znajduje się za granicą, co komplikuje proces. Podkreślił, w jaki sposób oszuści manipulują ofiarami, sprawiając, że myślą, że inwestują w kryptowalutę, tylko po to, aby ukraść ich fundusze za pośrednictwem oszukańczych platform.
Do ofiar często docierają za pośrednictwem aplikacji randkowych, grup inwestycyjnych, a nawet błędnie skierowanych wiadomości tekstowych. Po zdobyciu ich zaufania oszuści kierują je do fałszywych witryn inwestycyjnych, które wydają się legalne, często oferując krótkoterminowe zyski, aby jeszcze bardziej zwabić ofiary. Jednak zdeponowane środki są przekazywane do portfeli kontrolowanych przez oszustów.
Zastępca dyrektora Criminal Investigative Division FBI, Chad Yarbrough, ostrzegł, że oszustwa związane z inwestycjami w kryptowaluty dotykają codziennie tysiące Amerykanów, powodując druzgocące straty finansowe. W swoim rocznym raporcie z 2023 r. Internet Crime Complaint Center (IC3) FBI ujawniło, że 71% zgłoszonych oszustw związanych z kryptowalutami dotyczyło oszustw inwestycyjnych, a oszuści ukradli ponad 3.9 mld USD.
