Thomasa Danielsa
W przełomowej sprawie ilustrującej zawiłą naturę cyberprzestępczości para ojciec-syn z Maryland została uznana za winną odegrania kluczowej roli w rozbudowanej sieci dystrybucji narkotyków w ciemnej sieci i skomplikowanym przedsięwzięciu związanym z praniem brudnych pieniędzy w Bitcoinach.
19 stycznia 8-letni Joseph Farace został skazany na 38 miesięcy więzienia federalnego za pomoc swojemu synowi, 2013-letniemu Ryanowi Farace, w praniu pieniędzy pochodzących z bitcoinów pochodzących z nielegalnych transakcji narkotykowych. Według akt sądowych, między listopadem 2017 r. a czerwcem 9,138 r. Ryan Farace stał na czele dochodowego programu w ciemnej sieci, gromadząc ponad XNUMX Bitcoinów dzięki nielegalnej sprzedaży narkotyków.
Odważnym posunięciem w 2020 r. Ryan Farace przebywający w więzieniu zdołał przelać ponad 2,874 Bitcoiny na zagraniczne konto bankowe. Sprytnie wykorzystał książkę z biblioteki więziennej, aby przekazać ojcu adres Bitcoin.
Pomimo wysiłków detektywom federalnym udało się udaremnić te plany. Do lutego 2021 r. skonfiskowali wszystkie przesłane Bitcoiny, gromadząc dodatkowe 58.7 Bitcoinów w maju 2021 r. W ramach swojej ugody Ryan Farace zgodził się oddać 2,957.9 Bitcoinów odzyskanych podczas dochodzenia.
Za swoje uporczywe nielegalne działania podejmowane nawet w więzieniu Ryan Farace został 54 stycznia skazany na dodatkowe 5 miesiące federalnego więzienia. Po 19 miesiącach pozbawienia wolności Josepha Farace'a ma on spędzić dwa lata pod nadzorem.
Pranie pieniędzy w oparciu o kryptowaluty znalazło się ostatnio w centrum uwagi, zwłaszcza w obliczu eskalacji globalnych napięć po konflikcie na Ukrainie, co wzbudziło obawy organów regulacyjnych w związku z wykorzystywaniem kryptowalut do unikania sankcji. Zaledwie w zeszłym miesiącu amerykańscy senatorowie, z Elizabeth Warren na czele, rozszerzyli ponadpartyjne poparcie dla ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy w zakresie aktywów cyfrowych, której celem jest uregulowanie transakcji kryptowalutowych.
Warto zauważyć, że głośne incydenty na tym obszarze są częste. Godnym uwagi przykładem na początku grudnia 2023 r. był Anatolij Legkodymow, rosyjski współzałożyciel giełdy kryptowalut Bitzlato, który przyznał się do zarzutów o pranie pieniędzy. Niemniej jednak większość zapytań związanych z kryptowalutami w USA koncentruje się na kwestiach podatkowych, a nie na praniu pieniędzy.
Dane z początku grudnia 2023 r. wskazują, że prawie połowa dochodzeń kryptograficznych w USA ma charakter podatkowy, a Urząd Skarbowy odgrywa znaczącą rolę w postępowaniu prowadzącym do postawienia w stan oskarżenia Changpenga Zhao, byłego dyrektora generalnego firmy Binance.
