Thomasa Danielsa
Według doniesień Binance prowadzi negocjacje z Departamentem Sprawiedliwości USA (DOJ) w sprawie zniesienia kluczowego zapisu nadzorczego związanego z ugodą o wartości 4.3 miliarda dolarów zawartą w 2023 roku. Jeśli posunięcie to zakończy się sukcesem, może ono znacznie zmniejszyć presję regulacyjną wywieraną na największą na świecie giełdę kryptowalut.
Dyskusje koncentrują się na potencjalnym wcześniejszym rozwiązaniu umowy z niezależnym monitorem zgodności, co jest warunkiem nałożonym na okres trzech lat po przyznaniu się Binance do systemowych naruszeń zgodności, w tym niewystarczających mechanizmów kontroli przeciwdziałania praniu pieniędzy i sankcji. Monitorowanie objęło globalne operacje Binance, z wyłączeniem jej amerykańskiej spółki zależnej Binance.US, która funkcjonuje jako odrębny podmiot prawny.
Źródła zaznajomione ze sprawą wskazują, że Departament Sprawiedliwości ocenia, czy Binance wykazał wystarczające postępy we wzmacnianiu swojej wewnętrznej infrastruktury zgodności, aby uzasadnić usunięcie monitora. Taka decyzja stanowiłaby znaczącą zmianę w sposobie, w jaki Departament Sprawiedliwości sprawuje długoterminowy nadzór, szczególnie w sektorze kryptowalut.
Sprawa wpisuje się w szerszy trend w Departamencie Sprawiedliwości, który polega na ponownej ocenie przydatności i czasu trwania zewnętrznych monitoringów. Kilka korporacji międzynarodowych – w tym Glencore Plc, NatWest Group Plc i Austal Ltd. – uzyskało niedawno zgody Departamentu Sprawiedliwości na wcześniejsze wycofanie się z podobnych porozumień. Krytycy monitorów zgodności argumentują, że są one kosztowne, uciążliwe i czasami powielają istniejące działania regulacyjne.
Dla Binance wyeliminowanie monitora mogłoby złagodzić ograniczenia operacyjne i poprawić pozycję giełdy wśród organów regulacyjnych, inwestorów i partnerów instytucjonalnych. Jednak giełda prawdopodobnie musiałaby zaoferować alternatywne gwarancje zgodności, takie jak ulepszone raportowanie wewnętrzne lub audyty przeprowadzane przez podmioty zewnętrzne, aby sprostać wymaganiom władz federalnych.
Czas trwania dyskusji zbiega się z szerszą rekalibracją amerykańskiej polityki dotyczącej aktywów cyfrowych pod rządami obecnej administracji. Przedstawiciele branży są coraz bardziej optymistycznie nastawieni do jasności przepisów i odejścia od podejścia nastawionego na egzekwowanie prawa. Ostatnie działania legislacyjne i regulacyjne – w tym ustawa GENIUS Stablecoin Act, projekt ustawy o strukturze rynku oraz środki anty-CBDC – wskazują na bardziej konstruktywne środowisko dla firm kryptowalutowych.
Przewodniczący Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) Paul Atkins publicznie zobowiązał się do zastąpienia „regulacji poprzez egzekwowanie” jasnymi wytycznymi, natomiast Komisja ds. Obrotu Kontraktami Terminowymi na Towary (CFTC) przedstawiła ścieżki, dzięki którym giełdy walutowe będą mogły legalnie współpracować z klientami z USA.
Jeśli Departament Sprawiedliwości zgodzi się na zakończenie monitoringu Binance, może to stać się precedensem dla innych firm kryptowalutowych starających się wynegocjować bardziej elastyczne ustalenia regulacyjne, szczególnie w otoczeniu, w którym coraz większą wagę przywiązuje się do efektywności przestrzegania przepisów, a nie do nadzoru karnego.
