Giełdy kryptowalut: waga dla hummerów Trust-Go

Hacki, problemy z wypłacalnością, fałszywe transakcje i oszustwa ICO – droga do zaufania inwestorów jest tylko bardziej błotnista i niegościnna dla giełd kryptowalut. Ostatnie doniesienia krzyczą o potrzebie czegoś wytrzymałego – może lepszego zawieszenia i piór wycieraczek

Niezależnie od tego, czy jest to Uber, Lyft, hulajnoga Bird, Segway czy Zoomcar; gdy droga jest nowa i dzika, nie chcesz wrzucać bagażu i przesiadać się w coś, co wygląda niepewnie. Nic dziwnego, że w najnowszym raporcie TokenInsight na temat bezpieczeństwa giełd kryptowalut średnia chęć użytkowników do handlu również na skradzionych giełdach wyniosła 2.44.

Trudno się dziwić, kto chciałby złapać stopa na wycieczkę, gdy kierowca jest nieświadomy i niezdarny.

Według statystyk TokenInsight od 1.6 r. do pierwszej połowy 2014 r. z giełd skradziono aktywa w walutach cyfrowych o wartości 2019 miliarda dolarów. Już w pierwszej połowie 200 roku skradziono 2019 milionów dolarów!

Lata 2017 i 2018 łącznie przyniosły ponad dziesięć naruszeń bezpieczeństwa na giełdach. Miało to ustąpić wraz z upływem czasu i dojrzewaniem branży. Ale nie. To najwięcej od prawie pięciu lat razem wziętych!

Góry Skaliste, chwiejne opony

Ślady poślizgu to coś więcej. Zmiany w zakresie incydentów związanych z bezpieczeństwem na przestrzeni czasu towarzyszyły trendowi wzrostowemu podobnemu do zmienności rynku i cen kryptowalut. Należy pamiętać, że maksymalna kwota skradzionych środków miała miejsce pod koniec hossy. Natomiast w latach 2014 i 2018 najwięcej środków skradziono z giełd kryptowalut.

Pomocne i niepokojące, jak widać pod tymi włamaniami, jest rola, jaką odgrywają wymiany lub nie. Około 88 procent incydentów związanych z bezpieczeństwem w ostatnich latach można z łatwością przypisać platformom wymiany. Obawy użytkowników dotyczące bezpieczeństwa wymiany obejmują również takie czynniki, jak interfejs API giełdy, doświadczenie w zarządzaniu wewnętrznym, strony phishingowe, wykrywanie luk w zabezpieczeniach i stabilność witryny.

Zobaczmy, co odkryjemy, jeśli przeszukamy analizę statystyczną dotyczącą incydentów bezpieczeństwa przeprowadzoną przez TokenInsight – od czerwca 2016 r. do czerwca 2019 r., w tym między innymi anomalii handlowych spowodowanych atakami hakerów, kradzieżą funduszy i problemami systemowymi spowodowanymi przez wewnętrzne lub czynniki zewnętrzne.

Spośród incydentów zaobserwowanych na 40 największych giełdach 60 procent będzie można przypisać samym giełdom, a 40 procent atakom na strony internetowe typu phishing i niewłaściwemu przetwarzaniu informacji o użytkownikach

Co to mówi o solidności wymiany i czajnikach z kofeiną? Bardzo. Ale za tą rozbitą szybą kryje się coś więcej.

Co jest w bagażniku, kolego?

Przyjrzyj się kwietniowemu raportowi Blockchain Transparency Institute (WTI). Ustaliło, że 17 z 25 najpopularniejszych giełd CMC jest w ponad 99% fałszywych, przy czym wiele fałszywych wolumenów przekracza 99.5%, w tym 35 z 50 największych skorygowanych rankingów wolumenów. Co więcej, ponad 60 procent wszystkich giełd znajdujących się w rankingach popularnych witryn z danymi wykazywało niewielki lub żaden wolumen – a okazało się, że w ponad 96 procentach każda z nich była fałszywa.

Taktyki obejmują – korzystanie z obserwujących i polubień na Twitterze, wypełnianie fałszywych ksiąg zamówień, handel lustrzanym odbiciem na największych giełdach z prawdziwym wolumenem, a także próby ukrycia handlu washem za pomocą różnych ustawień botów, aby nie wpływać na cenę – jak zorientowało się BTI. Kiedy zagłębił się w wiele z tych giełd, na których znajdowały się ponad 99% fałszywych wolumenów, zauważył również, że wiele z nich korzysta z tego samego mechanizmu transakcyjnego i projektu.

Innymi słowy, na liście 40 największych giełd z rzeczywistym wolumenem, wolumen Bitcoina został sfabrykowany w około 65 procentach!

Odbija się to echem w dziwnych wzorach, które inna grupa badaczy zebrała w swoich łopatach. Matthew Hougan, Hong Kim i Micah Lerner z Bitwise Asset Management w dniu 24 maja 2019 r. wskazali w raporcie „Ekonomiczny i nieekonomiczny handel bitcoinami: eksploracja prawdziwego rynku spot dla pierwszego na świecie towaru cyfrowegoże około 95 procent zgłoszonego wolumenu obrotu bitcoinem ma charakter fałszywy lub nieekonomiczny. Pokazali także, dlaczego fałszywy wolumen nie wpływa na odkrywanie cen na prawdziwym rynku spot bitcoinów. Jak argumentowano w tym raporcie, prawdziwy rynek kasowy bitcoinów jest znacznie mniejszy, bardziej regulowany i wydajniejszy, niż się powszechnie uważa. Mocno podkreślili, że „rynek handlu spot bitcoinem, będący towarem cyfrowym, powinien należeć do najbardziej uporządkowanych i wydajnych na świecie”.

Spójrz na inny raport, ten z marca 2019 r. autorstwa TheTie, narzędzia do handlu kryptowalutami i platformy danych, a zobaczysz, że on również wskazuje, że 87 procent zgłoszonego wolumenu handlu kryptowalutami było fałszywe.

Skoro więc wszystko jest tak pobieżne i niepewne, czy w przypadku giełd stracona jest cała nadzieja?

Więcej mięśni, mniej połysku

Okazuje się, że to właśnie największe i najpopularniejsze giełdy mają uruchomione mechanizmy awaryjne. Podobnie jak fundusze awaryjne, ubezpieczenia, wykrywanie alertów w czasie rzeczywistym itp. Poza wewnętrznymi ulepszeniami wewnętrznych mechanizmów bezpieczeństwa, giełdy kryptowalut wzmocniły również środki bezpieczeństwa z pomocą zewnętrznych dostawców usług, jak odkrył TokenInsight w swoim najnowszym raporcie.

Nie można zaprzeczyć, że incydenty związane z bezpieczeństwem i utrata środków wokół giełd często miały różną skalę, ale w miarę jak giełdy kryptowalut zwracają większą uwagę na kwestie bezpieczeństwa i inwestują więcej w swoje systemy wewnętrzne, ogólny problem staje się coraz bardziej dojrzały.

Intrygujące jest to, że ogólnie użytkownicy uważają, że zarówno największe giełdy, jak i wschodzące, rosnące giełdy ze znacznymi dokładnymi wolumenami obrotu są bezpieczniejsze. Ponadto użytkownicy branżowi mają obecnie duże poczucie zaufania do największych giełd.

Co może wyjaśnić tę preferencję dla większego pojazdu niż elegancki, szybki samochód? SUV zamiast Beemera lub Garbusa? Analityk Bingyao Song z TokenInsight zauważa, że ​​podstawą giełd na dużą skalę są aktywa wysokiej jakości. „Płynność, głębokość handlu i bezpieczeństwo giełd są lepsze niż w przypadku małych giełd. Przykładowo fundusz ochrony inwestorów utworzony po kradzieży Binance może nie tylko odzyskać częściowe zaufanie użytkowników, ale także wykazać siłę samej giełdy.”

Tak, użytkownicy są ciekawi, czy po wystąpieniu incydentu bezpieczeństwa giełda bezpośrednio ogłosi upadłość z powodu niespłacenia długów użytkownikom lub zrekompensowania środków użytkowników? To wyjaśnia, dlaczego zaczęły pojawiać się fundusze ochrony inwestorów i klauzule ubezpieczeniowe. Jednak odsetek ten jest nadal niski, ponieważ podczas badania TokenInsight dotyczącego mechanizmów kompensacji ryzyka giełd dla użytkowników stwierdzono, że tylko osiem giełd z TOP40 posiada takie mechanizmy.

Użytkownicy wiele mówią wymianom i dają nowe szanse na podciągnięcie skarpetek i prześwit. Badanie TokenInsight pokazuje, że w zakresie technologii użytkownicy cieszą się wysokim stopniem uznania dla „siły zespołu rozwojowego i technicznego giełdy, która gwarantuje bezpieczeństwo giełdy”, ze średnim wynikiem 4.29.

Im wyższy poziom ujawnienia siły zespołu technicznego giełdy, tym większa pewność użytkowników co do bezpieczeństwa giełdy

Spójrz jeszcze raz na miejsce parkingowe

Eksperci położyli także nacisk na inne działania, takie jak samoregulacja poprzez raportowanie przychodów, dowody istnienia rezerw, protokoły powiernicze, narzędzia algorytmiczne i sposoby wykrywania niespójności między wskaźnikami, takimi jak ruch w witrynie, a zgłaszanymi wolumenami.

Być może większe wymiany mają lepsze kieszenie, wytrzymałość czasową i koła, aby wyruszyć w trudniejszy pit-stop, który naprawi głęboko, a nie tylko nakrętki w jadącym samochodzie. To dobry znak i nadzieja, że ​​nie przeminie.

Zaufanie to siła, której branża i użytkownicy desperacko potrzebują, gdy idziemy do przodu. Jeśli duże jeepy, które trzymają się przyczepności na trudnej drodze, poradzą sobie lepiej, niech tak będzie. Tylko nie pluj w połowie.